Cobros de nómina inusuales, uso irregular de aseguradoras y compra de inmuebles entre familiares, algunos de los esquemas que permitieron lavar el dinero del huachicol
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Cobros de nómina inusuales, uso irregular de aseguradoras y compra de inmuebles entre familiares, algunos de los esquemas que permitieron lavar el dinero del huachicol
Los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, acusados de dirigir una red de huachicol fiscal multimillonaria, usaron a su favor la estructura de nómina de la Secretaría de Marina, hicieron manejos de pólizas de seguros que fueron denunciados por las aseguradoras, y ejecutaron compras de inmuebles y objetos de alto lujo entre sus familiares para lavar millones de pesos, según consta en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), al que tuvo acceso La Aurora.
De acuerdo con la indagatoria, el contralmirante Fernando Farías recibió, en un solo día, hasta 20 pagos por más de 1.3 millones de pesos, a través de la Secretaría de Marina, por concepto de su salario.
Dicha transacción resulta inusual, señala la investigación, toda vez que para el pago de nómina se tendría que emitir uno o dos Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDIS) a la quincena o el mes correspondiente.
Algo similar detectó la FGR que sucedió con el vicealmirante Manuel Farías en este esquema de lavado de dinero, cuyas transacciones de nómina no concuerdan con los ingresos que reportaba en sus declaraciones.
“De los CFDIS recibidos por nómina se identificó que Manuel Roberto Farías Laguna en ciertos días recibió de 3 o incluso hasta 15 CFDIS con fecha de emisión del mismo día, por cantidades que llegan a superar más de 800 mil pesos”.
Otro de sus esquemas de lavado, señala la carpeta de la FGR, se demuestra porque Grupo Nacional Provincial reportó que Fernando aportó a su póliza 11 millones 135 mil 981 pesos en septiembre de 2021, y la beneficiaria de ese recurso era Ana Elizabeth, su madre.
La aseguradora expuso entonces que el monto no era congruente con los ingresos manifestados por él y salía de su perfil transaccional histórico, es decir de los movimientos de dinero antes de esa fecha, y por manejar importes que superan el millón de pesos.
En el año 2023, Manuel Roberto también realizó otros dos pagos en efectivo ahora a la aseguradora Mapfre Tepeyac, S.A., por el concepto de pago de primas u operación de reaseguro, por la cantidad de un millón de dólares.
Además, se conoció que Fernando realizó retiros de seguros de vida y primas de gastos médicos, en el periodo 2020-2024, por 17 millones 812 mil pesos.
La FGR señala que este esquema es utilizado para lavar dinero mediante operaciones en las que se ingresan altas cantidades de recursos ilícitos en la compra de seguros, posteriormente se solicita la cancelación a sabiendas de una penalización, obteniendo dinero limpio.
Aunque el contralmirante Fernando Farías, preso en Argentina, asegura ser empresario, Banco Santander notificó que en 2025 recibió 41 depósitos por 40 millones 337 mil pesos y realizó 59 retiros por 39 millones 791 mil 323 pesos.
“Lo anterior genera alerta a esta Unidad de Inteligencia Financiera pues se tuvo conocimiento de que el año previo, Fernando Farías Laguna operó en abonos cuatro millones 959 mil 547 pesos, y en ese periodo opera 40 millones 337 mil”, señala el expediente.
Entre los diversos reportes de probable lavado de dinero, destaca la investigación que en 2020 los hermanos Farías Laguna vendieron un inmueble con valor 4.5 millones de pesos a María Eugenia Farías y Gutiérrez -presuntamente su familiar-, quien dijo que era “ama de casa”, por lo que se le considera como prestanombre de los marinos.
En 2019, Fernando compró a su tía Sandra Luz Laguna Rivera -esposa del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda-, una propiedad valuada en 175 mil pesos. A la esposa del secretario, también le hizo otras dos compras en 2023.
“En el año 2023, declaró ser titular de dos terrenos ubicados en Guaymas, Sonora C.P. 85460, adquiridos de contado a Sandra Luz Laguna Rivera con un valor de 350 mil pesos cada uno con fecha de operación 1 de agosto de 2015”, se lee en el documento.
En 2019, Manuel Farías compró una propiedad de 5.1 millones de pesos en favor de su esposa Lucía León Molina.
“Toda vez toda vez que Lucia León Molina es la cónyuge de Manuel Roberto Farías Laguna, podría tratarse de una simulación de operaciones, además de realizar pagos en efectivo sin conocer el origen de dichos recursos. Aunado a lo anterior, es de señalarse que el notario público que dio fe a dicha operación se ubica en el Estado de Guanajuato, mientras que el inmueble se ubica en Ciudad de México”.
Para el 2024 realizó una compraventa a Desarrollo Residencial, en San Luis Río Colorado, Sonora, junto con Irma Mizar Sánchez Laguna por 2.2 millones de dólares, pagados en cinco parcialidades en esa moneda.
A pesar de que la defensa de los marinos asegura que son “chivos expiatorios”, la FGR asegura contar con suficiente evidencia de que cometieron lavado de dinero derivado del huachicol fiscal.
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