La estructura criminal está compuesta por proveedores de drogas en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que recolectan el dinero
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La estructura criminal está compuesta por proveedores de drogas en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que recolectan el dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 14 personas y empresas por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló en un comunicado a Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto integrante de la facción de Los Chapitos, como uno de los operadores clave de una red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida este miércoles, Ojeda habría coordinado en Estados Unidos la recolección de grandes sumas de dinero provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas, para después convertir esos recursos en criptomonedas y transferirlos al grupo criminal.
“La red de Ojeda Avilés está compuesta por proveedores de drogas con base en México, así como por mensajeros con base en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero”, indicaron las autoridades.
Entre los señalados también figura Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como responsable de gestionar transferencias de ganancias ilícitas, y Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero desde territorio estadounidense y procesado en Colorado por tres cargos de lavado de dinero.
Según las autoridades, Ojeda Avilés también estaría relacionado con el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, operador de Los Chapitos que presuntamente utilizaba criptomonedas para blanquear recursos del narcotráfico.
La OFAC también sancionó al empresario Alfredo Orozco Romero, señalado por presuntamente encargarse del cobro de deudas derivadas del tráfico de cocaína y por ser dueño de la empresa Grupo Especial Mamba Negra.
Desde 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
En la medida también fue incluido el restaurante Gorditas Chiwas, administrado por su madre, Amalia Margarita Romero Moreno, y su hermana, Liliana Orozco Romero.
El Tesoro puntualizó que todos los bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos de los sancionados fueron bloqueados.
“Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada”, agregó.
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