Señala que CEGESA habría obtenido contratos públicos mediante presuntas prácticas corruptas, con obras subcontratadas a personas vinculadas al grupo criminal
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Señala que CEGESA habría obtenido contratos públicos mediante presuntas prácticas corruptas, con obras subcontratadas a personas vinculadas al grupo criminal
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro personas y 11 empresas relacionadas con el “Cártel del Noreste” (CDN), entre ellas el empresario Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, por presuntos vínculos con las operaciones financieras de la organización criminal. La medida incluye negocios de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos.
La investigación estadounidense señala que la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), vinculada a Garza García, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el “CDN”.
Además, la compañía habría obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y subcontratado obras a personas relacionadas con el grupo criminal.
“CEGESA es una importante beneficiaria de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas”, detalla el informe.
El documento también atribuye a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, la entrega de dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos preferidos por el cártel en México.
El informe sostiene que Garza García creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) para abastecer de materiales los proyectos ejecutados o subcontratados por CEGESA, como parte de un esquema que habría integrado los contratos de construcción a la estructura del CDN.
El empresario también fue vinculado con una red de compañías de construcción y combustibles asentadas en Nuevo Laredo. Las sanciones incluyen a Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Las medidas alcanzan además a Cuadra San Dibanh, un negocio de crianza de caballos cuarto de milla controlado por Garza García, cuyos ejemplares participan en competencias en México. El documento estadounidense relaciona este sector con las operaciones del CDN y señala que el grupo ha utilizado las carreras de caballos para lavar recursos ilícitos.
Otro de los señalados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, a quien el Tesoro identifica como jefe de plaza del “CDN” en Nuevo Laredo.
La dependencia estadounidense lo vincula con el tráfico de armas para la organización y recuerda que fue detenido en 2020 por su presunta relación con un homicidio y el asesinato de cuatro servidores públicos, aunque posteriormente fue liberado.
Las sanciones también incluyen a Tamex Leasing, identificada en el documento como Tamex Logistics, y a su despachador Francisco Javier Inzunza Partida.
Según el Tesoro, instalaciones de la empresa en Nuevo Laredo fueron punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, que sumaban 52 kilogramos y estaban ocultos en compartimentos de los tambores de freno de los remolques.
Con las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las restricciones también alcanzan, bajo las reglas aplicables, a las entidades que sean propiedad directa o indirecta de los sancionados en al menos 50 por ciento.
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