Su nombre aparece en las carpetas de investigación que la FGR congeló en torno a una red internacional que operó desde México y era encabezada por Alex Saab
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Su nombre aparece en las carpetas de investigación que la FGR congeló en torno a una red internacional que operó desde México y era encabezada por Alex Saab
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, figura en las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) congeló en torno a una red internacional de lavado de dinero que operó desde México y que era encabezada por Alex Saab, identificado por autoridades internacionales como prestanombres de Nicolás Maduro.
Fuentes cercanas a las indagatorias dijeron a La Aurora de México que Delcy Rodríguez fue denunciada en la FGR tras hallarse evidencia de que era la “operadora política” de un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de la compra de alimentos de baja calidad en México para venderlos a sobreprecios al régimen venezolano.
De acuerdo con las denuncias, la actual presidenta desempeñó un papel activo en este entramado de corrupción, porque era la responsable directa de la distribución de despensas en Venezuela mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), además de sus vínculos con Saab para la operación de empresas fachada.
Los expedientes denominados “Mexven” fueron integrados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con autoridades de Estados Unidos para desmantelar a un grupo de entidades mercantiles que utilizaron empresas fachada para la reventa de estas despensas, catalogadas sin valor nutricional.
El órgano de la Secretaría de Hacienda presentó en distintos momentos cuatro denuncias penales; sin embargo, la FGR no judicializó las carpetas por lavado de dinero en contra de Rodríguez, Saab y coacusados.
Incluso, se detectó que empresas ya denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación fueron sustituidas por otras para seguir operando este esquema aun con las investigaciones en curso.
Entre las empresas señaladas estaban ILAS México; Comercializadora DDR; Ubi; Evaporadora y Secadora de Leches; Limari; Corporación Integral de Comercio Exterior; Todoyo Servicios Rápidos; Mass Joy Industries Ltd; Million Rise Industries Limited; Mulberry Proje Yatirim; La Cosmopolitana y Productos Serel.
Apenas el viernes pasado Delcy Rodríguez destituyó al empresario colombiano Alex Saab como ministro de Industria, en medio de fuertes presiones de Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.
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