Y de pronto... la FGR revive el caso Lozoya; detiene a la hermana

Gilda Lozoya pasó de ser estudiante a propietaria de la empresa Tochos Holding Limited, en la que presuntamente fungió como prestanombres de su hermano, Emillio Lozoya, quien le cedió todas las acciones y activos de la compañía para lavar al menos 3.4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados, revela la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el expediente consultado por La Aurora, el exdirector de Pemex justificó en su momento el nombramiento de Gilda al frente de dicha compañía al presentar un documento en el que manifestó que lo hacía “a modo de una herencia que cubriera sus necesidades a futuro”.

Sin embargo, la FGR puso en duda la forma en la que una persona que aparentemente tenía como actividad la de ser estudiante pudiera ser accionista o propietaria de una entidad mercantil que operaba elevadas cantidades de recursos.

Tochos Holding Limited fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, considerada un paraíso fiscal. Al aperturar una cuenta con la institución financiera UBS SA (sociedad suiza de servicios financieros), señaló tener como beneficiario a Emilio, quien, posteriormente, designó a su hermana como operadora.

Gilda Lozoya fue detenida este jueves por la FGR en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante esa empresa.

La imputación está relacionada con el caso Agronitrogenados, que consistió en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes que el entonces director de Pemex realizó en 2013 a Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira.

Según la indagatoria de la FGR, del 12 de julio al 28 de noviembre de 2012, Tochos Holding Limited recibió cinco transferencias bancarias de una empresa propiedad de Ancira, relacionadas con presuntos sobornos para concretar la compra de la planta chatarra.

Entre los movimientos financieros destaca el registrado el 9 de noviembre de 2012, a través de la cuenta bancaria 024088097460T, por la cantidad de un millón 516 mil 835 dólares.

La FGR señala que, a través de esta empresa fachada, se transfirieron recursos para financiar la compra de un inmueble de la familia Lozoya, cuya extinción de dominio ya fue decretada a favor de la Federación en sentencia definitiva.

Según se desprende de la investigación de la FGR, conforme se iban levantando sospechas sobre la operación de la compañía y los señalamientos de que Gilda solo era una estudiante cuando obtuvo el control de Tochos, ella refirió tener como actividad económica la de ser consultora de su hermano “en la gestión de trámites para ayudar a que empresas asiáticas se establecieran en México”.

Incluso, la institución financiera UBS SA emitió un informe en el que señaló que el perfil económico de la beneficiaria no resultaba acorde con su participación en dicha sociedad mercantil.

“Siendo que parecía poco factible que una persona que al parecer tenía como actividad la de ser estudiante, participara corporativamente en una empresa como la antes señalada, por lo que era posible que dicha participación únicamente fuese en calidad de testaferro de su hermano Emilio Lozoya, sobre todo considerando que el negocio en el que participaban los sujetos referidos era considerado de alto riesgo por la posible comisión de actos de corrupción”.

Después de ser detenida, Gilda fue trasladada al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte para la audiencia inicial, aunque se decretó un receso para que la defensa pudiera revisar las 70 mil fojas del expediente.

Su abogado Alejandro Rojas acusó a la FGR de haber recurrido al uso desmedido de la fuerza contra una mujer que siempre ha mostrado disposición a colaborar con la justicia.

Gilda Lozoya consideró que su detención obedece a un caso político. Sostuvo que a ella, a su mamá y a su cuñada, las mujeres de la familia, se les ha utilizado para presionar a su hermano.

A su vez, la jueza Nora García, determinó que la audiencia continuará el viernes a las 9:00 horas a fin de que la defensa pueda revisar el expediente.